Методика расследования мошенничества

Прочитано: : 1 коммент

Мошенничество как отдельный вид преступления имеет свои отличительные черты, за что преследуется по закону.

При расследовании злодеяний, заявление поступает в отделение полиции по месту прописки потерпевшего, после чего передаётся в следственный комитет, который начинает сбор криминалистической характеристики, поиск мошенника.

Заключение

Расследование незаконного завладения чужим имуществом происходит в таком порядке:

Поступление заявления в органы полиции.
Передача сведений в следственный комитет.
Сбор анамнеза по делу, включая работу с потерпевшим, свидетелями.
Установление личности подозреваемого.
Заключение мошенника под стражу.
Передача дела в судебные органы.
Вынесение приговора.
Возмещение понесённого ущерба потерпевшему путём взыскания штрафа или заработной платы с подсудимого.

Методика расследования мошенничества

Для доказательства вины мошенника следственному комитету предстоит обосновать и собрать следующие факты для заведения уголовного дела:

Факт оконченного преступления.
Наличие умысла для совершения деяния.
Определить место совершения хищения, примерное время, способ его совершения, а также установить очевидцев произошедшего.
Определить предмет кражи, если это денежная сумма, то точно указать её размер.
Стороны деяния. Кто похитил, у кого похитили.
Собрать данные о мошеннике (кто, где работает, наличие судимостей, преступного умысла).
Проверка участников преступления. Определение количества мошенников.
Установить причинно-следственную связь между преступником и потерпевшим (личность потерпевшего, отношения между сторонами).

После сбора всего анамнеза действия и заключение преступника под стражу, дело передаётся в суд для вынесения приговора.

Криминалистическая характеристика мошенничества

Криминалистическая характеристика преступных действий представляет собой комплекс собранных следственным комитетом данных о признаках преступления этого вида. Состоит из сведений о:

способе совершения кражи;
похищенном имуществе;
личности преступника;
следообразовании.

Событие мошенничества

Событием мошенничества являются преступные действия, направленные хищение чужого имущества путём завладения доверием граждан, психологическим давлением или введением в заблуждение. Преступное действие считается оконченным с момента перехода имущественных прав мошеннику.

Объект мошенничества

Объектом преступления при мошенничестве выступают имущественные отношения, которые принадлежат одному человеку или группе лиц.

Похищенное достояние может быть как личным, так и государственным, муниципальным, коммерческим и иметь разные формы: недвижимость, денежные средства, облигации и другие ценные бумаги, техника и т. д.

Способ совершения мошенничества

Способы совершения преступления делятся на две группы: традиционные и современные.

К традиционным относятся:

продажа фальсификата;
мошенничество в азартных играх;
сбор денежных средств под видом уполномоченных на это органов и компаний;
подделка купюр и обмен фальшивых на купюры Центрального Банка РФ.

К современным относятся:

махинации с банковскими операциями, счетами и картами;
создание фирм-однодневок для хищения денежных средств клиентов;
преступления при сделках с недвижимостью;
подделка документов, удостоверяющих личность или право собственности, генеральных доверенностей и т. д.
хищение государственных выплат, субсидий;
махинации с обменом денег.

К новым видам преступления можно отнести телефонный обман, происходящий через звонок или СМС, а также махинации с введением данных банковской карты на сомнительных сайтах.

Характер и размер причинённого ущерба и вреда

Законодательство РФ предусмотрело три размера ущерба, учитывая материальное благосостояние сторон:

Незначительный — от 10000 до 100000 рублей;
Значительный — от 100000 до 250000 рублей;
Особо крупный — от 500000 до 1 млн. рублей.

Наказание зависит непосредственно от оценочной стоимости похищенного имущества, а также отягчающего обстоятельства: совершение хищение группой лиц.

Механизм следообразовании и локализация следов мошеннических действий

Механизм следообразования начинает действовать с момента опроса потерпевшего или свидетелей мошенничества. Следы мошенничества первоочередно отображаются на документах или их фальсификатах. Чаще всего мошенники подделывают бухгалтерские, банковские документы.

Следообразованию помогают следующие документы: паспорта, паспортные данные, договоры аренды, гарантийные письма, публичные оферты. Важным доказательством являются печати, штампы, кассовые аппараты, чеки.