Методика расследования мошенничества

Мошенничество как отдельный вид преступления имеет свои отличительные черты, за что преследуется по закону.

При расследовании злодеяний, заявление поступает в отделение полиции по месту прописки потерпевшего, после чего передаётся в следственный комитет, который начинает сбор криминалистической характеристики, поиск мошенника.

Заключение

Расследование незаконного завладения чужим имуществом происходит в таком порядке:

1. Поступление заявления в органы полиции.
2. Передача сведений в следственный комитет.
3. Сбор анамнеза по делу, включая работу с потерпевшим, свидетелями.
4. Установление личности подозреваемого.
5. Заключение мошенника под стражу.
6. Передача дела в судебные органы.
7. Вынесение приговора.
8. Возмещение понесённого ущерба потерпевшему путём взыскания штрафа или заработной платы с подсудимого.

Методика расследования мошенничества

Для доказательства вины мошенника следственному комитету предстоит обосновать и собрать следующие факты для заведения уголовного дела:

1. Факт оконченного преступления.
2. Наличие умысла для совершения деяния.
3. Определить место совершения хищения, примерное время, способ его совершения, а также установить очевидцев произошедшего.
4. Определить предмет кражи, если это денежная сумма, то точно указать её размер.
5. Стороны деяния. Кто похитил, у кого похитили.
6. Собрать данные о мошеннике (кто, где работает, наличие судимостей, преступного умысла).
7. Проверка участников преступления. Определение количества мошенников.
8. Установить причинно-следственную связь между преступником и потерпевшим (личность потерпевшего, отношения между сторонами).

После сбора всего анамнеза действия и заключение преступника под стражу, дело передаётся в суд для вынесения приговора.

Криминалистическая характеристика мошенничества

Криминалистическая характеристика преступных действий представляет собой комплекс собранных следственным комитетом данных о признаках преступления этого вида. Состоит из сведений о:

• способе совершения кражи;
• похищенном имуществе;
• личности преступника;
• следообразовании.

Событие мошенничества

Событием мошенничества являются преступные действия, направленные хищение чужого имущества путём завладения доверием граждан, психологическим давлением или введением в заблуждение. Преступное действие считается оконченным с момента перехода имущественных прав мошеннику.

Объект мошенничества

Объектом преступления при мошенничестве выступают имущественные отношения, которые принадлежат одному человеку или группе лиц.

Похищенное достояние может быть как личным, так и государственным, муниципальным, коммерческим и иметь разные формы: недвижимость, денежные средства, облигации и другие ценные бумаги, техника и т. д.

Способ совершения мошенничества

Способы совершения преступления делятся на две группы: традиционные и современные.

К традиционным относятся:

• продажа фальсификата;
• мошенничество в азартных играх;
• сбор денежных средств под видом уполномоченных на это органов и компаний;
• подделка купюр и обмен фальшивых на купюры Центрального Банка РФ.

К современным относятся:

• махинации с банковскими операциями, счетами и картами;
• создание фирм-однодневок для хищения денежных средств клиентов;
• преступления при сделках с недвижимостью;
• подделка документов, удостоверяющих личность или право собственности, генеральных доверенностей и т. д.
• хищение государственных выплат, субсидий;
• махинации с обменом денег.

К новым видам преступления можно отнести телефонный обман, происходящий через звонок или СМС, а также махинации с введением данных банковской карты на сомнительных сайтах.

Характер и размер причинённого ущерба и вреда

Законодательство РФ предусмотрело три размера ущерба, учитывая материальное благосостояние сторон:

• Незначительный — от 10000 до 100000 рублей;
• Значительный — от 100000 до 250000 рублей;
• Особо крупный — от 500000 до 1 млн. рублей.

Наказание зависит непосредственно от оценочной стоимости похищенного имущества, а также отягчающего обстоятельства: совершение хищение группой лиц.

Механизм следообразовании и локализация следов мошеннических действий

Механизм следообразования начинает действовать с момента опроса потерпевшего или свидетелей мошенничества. Следы мошенничества первоочередно отображаются на документах или их фальсификатах. Чаще всего мошенники подделывают бухгалтерские, банковские документы.

Следообразованию помогают следующие документы: паспорта, паспортные данные, договоры аренды, гарантийные письма, публичные оферты. Важным доказательством являются печати, штампы, кассовые аппараты, чеки.