Мошенничество как отдельный вид преступления имеет свои отличительные черты, за что преследуется по закону.
При расследовании злодеяний, заявление поступает в отделение полиции по месту прописки потерпевшего, после чего передаётся в следственный комитет, который начинает сбор криминалистической характеристики, поиск мошенника.
Содержание
Заключение
Расследование незаконного завладения чужим имуществом происходит в таком порядке:
- Поступление заявления в органы полиции.
- Передача сведений в следственный комитет.
- Сбор анамнеза по делу, включая работу с потерпевшим, свидетелями.
- Установление личности подозреваемого.
- Заключение мошенника под стражу.
- Передача дела в судебные органы.
- Вынесение приговора.
- Возмещение понесённого ущерба потерпевшему путём взыскания штрафа или заработной платы с подсудимого.
Методика расследования мошенничества
Для доказательства вины мошенника следственному комитету предстоит обосновать и собрать следующие факты для заведения уголовного дела:
- Факт оконченного преступления.
- Наличие умысла для совершения деяния.
- Определить место совершения хищения, примерное время, способ его совершения, а также установить очевидцев произошедшего.
- Определить предмет кражи, если это денежная сумма, то точно указать её размер.
- Стороны деяния. Кто похитил, у кого похитили.
- Собрать данные о мошеннике (кто, где работает, наличие судимостей, преступного умысла).
- Проверка участников преступления. Определение количества мошенников.
- Установить причинно-следственную связь между преступником и потерпевшим (личность потерпевшего, отношения между сторонами).
После сбора всего анамнеза действия и заключение преступника под стражу, дело передаётся в суд для вынесения приговора.
Криминалистическая характеристика мошенничества
Криминалистическая характеристика преступных действий представляет собой комплекс собранных следственным комитетом данных о признаках преступления этого вида. Состоит из сведений о:
- способе совершения кражи;
- похищенном имуществе;
- личности преступника;
- следообразовании.
Событие мошенничества
Событием мошенничества являются преступные действия, направленные хищение чужого имущества путём завладения доверием граждан, психологическим давлением или введением в заблуждение. Преступное действие считается оконченным с момента перехода имущественных прав мошеннику.
Объект мошенничества
Объектом преступления при мошенничестве выступают имущественные отношения, которые принадлежат одному человеку или группе лиц.
Похищенное достояние может быть как личным, так и государственным, муниципальным, коммерческим и иметь разные формы: недвижимость, денежные средства, облигации и другие ценные бумаги, техника и т. д.
Способ совершения мошенничества
Способы совершения преступления делятся на две группы: традиционные и современные.
К традиционным относятся:
- продажа фальсификата;
- мошенничество в азартных играх;
- сбор денежных средств под видом уполномоченных на это органов и компаний;
- подделка купюр и обмен фальшивых на купюры Центрального Банка РФ.
К современным относятся:
- махинации с банковскими операциями, счетами и картами;
- создание фирм-однодневок для хищения денежных средств клиентов;
- преступления при сделках с недвижимостью;
- подделка документов, удостоверяющих личность или право собственности, генеральных доверенностей и т. д.
- хищение государственных выплат, субсидий;
- махинации с обменом денег.
К новым видам преступления можно отнести телефонный обман, происходящий через звонок или СМС, а также махинации с введением данных банковской карты на сомнительных сайтах.
Характер и размер причинённого ущерба и вреда
Законодательство РФ предусмотрело три размера ущерба, учитывая материальное благосостояние сторон:
- Незначительный — от 10000 до 100000 рублей;
- Значительный — от 100000 до 250000 рублей;
- Особо крупный — от 500000 до 1 млн. рублей.
Наказание зависит непосредственно от оценочной стоимости похищенного имущества, а также отягчающего обстоятельства: совершение хищение группой лиц.
Механизм следообразовании и локализация следов мошеннических действий
Механизм следообразования начинает действовать с момента опроса потерпевшего или свидетелей мошенничества. Следы мошенничества первоочередно отображаются на документах или их фальсификатах. Чаще всего мошенники подделывают бухгалтерские, банковские документы.
Следообразованию помогают следующие документы: паспорта, паспортные данные, договоры аренды, гарантийные письма, публичные оферты. Важным доказательством являются печати, штампы, кассовые аппараты, чеки.
Вы можете оставить комментарий анонимно или авторизовавшись через социальные сети.